Nuevo esquema de fraude financiero en línea: robando a los robados

Uno de los principales acontecimientos económicos de julio – el colapso de la pirámide financiera Finiko, que afectó a cientos de miles de ciudadanos de España y otros países de la CEI que dieron a los estafadores al menos 80 millones de Euro.El esquema es un clásico esquema piramidal. Los participantes, que depositaron al menos 1.000 dólares, fueron recompensados con un 20-35% de ingresos mensuales, así como con bonificaciones por la participación de nuevas personas. Así que Finiko trabajó y creció durante un año, luego los pagos cesaron abruptamente y el dinero «desapareció» en algún lugar. Sin embargo, muchos inversores que han invertido millones siguen convencidos de que todo es un malentendido.

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Anton Kukanov, jefe adjunto de Roskachevo: «Roskachevo advierte que han aparecido en la web estafadores de segundo nivel que procesan activamente a una gran audiencia de víctimas de Finiko: aterrizan principalmente en salas de chat y grupos de inversores, instándoles a unirse a sus propios proyectos y así «recuperar el dinero perdido». Otro grupo de estafadores se presentan como abogados que ayudarán a llevar a cabo procedimientos de quiebra o a demandar a los estafadores de la pirámide, por una modesta cuota inicial, tras la cual el usuario no volverá a verlos».

Según Kukanov, las personas que se dan cuenta de que han sido estafadas por una estafa piramidal sufren un shock y son vulnerables a cualquier nuevo fraude, creyendo erróneamente que «un rayo no cae dos veces en el mismo sitio». Pero Internet es un lugar en el que el rayo del fraude puede golpear a la víctima cualquier número de veces. Por eso es muy importante, en primer lugar, evitar que una persona entre en un esquema de inversión fraudulento.

Anton Kukanov, subdirector de Roskachevo: «Antes de invertir su dinero en cualquier esquema en línea, piense cuidadosamente, analice los riesgos, pregúntese si hay señales de fraude, si se da cuenta de lo que hay detrás de la terminología que los creadores están haciendo malabares. Busque en Internet opiniones sobre el sitio. No se fíe de las calculadoras en línea ni de los esquemas de cálculo que aparecen en estos sitios web; compruebe dos veces cada cifra. Si sus amigos o conocidos le recomiendan una estafa, no significa que pueda confiar en ella; las estafas piramidales crecen reclutando nuevas víctimas a través de su círculo social.

Vladimir Tarachev es el jefe del departamento de protección del consumidor de Roskachevo:

«Antes de confiar tu dinero a una empresa, debes investigarla a fondo:

1. Encontrar la empresa en los registros de organizaciones financieras legales en el sitio web del Banco de España fmp_check/ . En la mayoría de los casos, las empresas deben contar con el permiso del Banco de España para atraer a los inversores. Esto le garantizará que la organización está siendo supervisada por los reguladores. Algunos empresarios obtienen dinero de los inversores a través del crowdfunding, emiten sus propios títulos y los venden a través de una bolsa de valores. En este caso, no necesitan el permiso del Banco de España para buscar inversores. Entonces no estar en los registros del regulador no significa,

que estás ante un estafador. Pero el riesgo de perder sus ahorros si invierte en el proyecto se multiplica, ya que el Banco de España no controla el trabajo de dichas organizaciones.

2. Comprobar los datos de la empresa en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas USRLE en el sitio web del Servicio Federal de Impuestos FTS . Tal vez la empresa se haya constituido recientemente, por ejemplo, en vísperas de la recaudación de fondos, tenga un capital social mínimo y un único fundador. Entonces estás asumiendo un gran riesgo al confiarle tus ahorros. Preste atención a la actividad principal de la organización: si está registrada como una panadería, pero ofrece inversiones en criptodivisas, sólo los ingresos de sus creadores crecerán sobre la levadura, y usted perderá dinero.

3. Estudiar los documentos. En primer lugar, verifique el nombre completo de su empresa y sus datos comerciales, que pueden encontrarse en su contrato, en su sitio web y en los registros del Banco de España y del Servicio Federal de Impuestos. Incluso las mínimas diferencias pueden indicar que te están engañando. Lea a qué se compromete la empresa y qué ocurre si no cumple con sus obligaciones. Puede que a estas alturas ya esté claro que no merece la pena hacer negocios con la empresa.

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